一、什么是境外投资备案?
境外投资备案ODI,英文全称为OverseasDirectInvestment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
二、为什么要办理境外投资备案ODI?
搭红筹架构时,境内居民个人在设立了境外控股公司后、设立WFOE之前,应向外管局申请办理境外投资外汇登记手续。
如果不办理登记,境内居民从特殊目的公司获得的利润和权益变现所得将难以调回境内使用,会造成WFOE与境外母公司之间的资金往来(利润、出资等)均不合法,从而可能会对公司境外上市造成障碍。
在外汇管理逐渐趋严的态势下,如果银行层层追及发现境内个人股东(甚至持股比例非常小)通过境外架构持股未办理37号文登记的,境内实体公司不能办理任何股权**、增资等股权变动手续。
三、境外投资备案需要哪些资料:
1、实行备案管理的境外投资:
①境内投资的主体信息;
②《境外投资备案表》;
③对外设立或并购的相关协议;
④其他特殊情况**证明材料;
2、实行核准管理的境外投资:
①境内投资的主体信息(包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份等);
②《境外投资申请表》;
③境外投资相关合同或协议;
④并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》;
⑤其他特殊情况**证明材料
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